Спецагенти США успішно затримали одного з операторів скандально відомої біржі криптовалют. Громадянина Литви затримали під час сімейного відпочинку в Делі.
Міжнародна гонитва за лідерами криптобіржі Garantex дала перші результати. 11 березня правоохоронні органи Індії затримали Олексія Бещекова, ймовірного адміністратора криптовалютної платформи, яка потрапила під санкції США. Про це повідомляє РБК на основі поінформованих джерел і допису експерта з кібербезпеки Брайана Кребса. Арешт було здійснено на прохання влади США.
Спецслужби вистежили Бещекова під час його відпустки в Індії. Зараз він перебуває під вартою в штаті Делавер, очікуючи рішення щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів. Це затримання стало можливим завдяки координації між правоохоронними органами кількох країн, у тому числі Росії.
Бещеков
Влада США звинувачує керівництво Garantex у різних серйозних порушеннях. У лютому суд у Вірджинії висунув звинувачення Бещекову та його ймовірному партнеру Олександру Мір Серду, який проживає в ОАЕ.
Слідство припускає, що керівники Московської криптобіржі:
- • Налагоджено операцію з відмивання грошей;
- • навмисне ухилення від застосування санкцій;
- • Займався фінансовою діяльністю без необхідних ліцензій.
Представники Garantex назвали ситуацію політичним переслідуванням. Вони стверджують, що платформа постійно підтримувала кримінальні розслідування та допомагала у поверненні вкрадених активів їхнім законним власникам.
«За сприяння Garantex у всьому світі виявлені та затримані злочинці. Завдяки профілактичним заходам Garantex compliance активи повернуті потерпілим», — заявили представники біржі (цитує РБК).
Російські правоохоронці заявили, що претензій до платформи немає, оскільки вона відповідає всім нормам щодо боротьби з фінансовими злочинами.
Затримання Бещекова відбувається в рамках комплексної операції проти «Гарантексу». Тижнем раніше, 7 березня, роботу біржі призупинили правоохоронці США, Німеччини та Фінляндії. До цього пошук лідерів платформи проводився негласно.
Експерти вказують, що це перший випадок затримання топ-менеджера великої криптобіржі в Індії за наказом Сполучених Штатів. Ця подія потенційно може створити прецедент для подібних дій у майбутньому.
Крім того, минулого тижня емітент стейблкойна Tether заморозив активи на суму 2,5 мільярда рублів у гаманцях криптовалютних бірж. У спеціальному звіті вони обговорили, чи варто росіянам розглянути можливість відмови від Tether (USDT) у світлі триваючих блокувань Garantex.
Джерело: cryptocurrency.tech