У липні НБУ наклав штрафи на банк та шість фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу 10.08.2025 11:14 Укрінформ У липні 2025 року Національний банк вжив заходів проти одного банку та шести небанківських фінансових установ за порушення законодавства, пов’язаного із запобіганням та протидією відмиванню грошей, а також валютного регулювання.
Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію розкрив Національний банк.
Зокрема, АКБ «Індустріалбанк» було оштрафовано на 800 000 гривень за неналежне виконання зобов’язання щодо перевірки нових клієнтів, незабезпечення ідентифікації та обліку фінансових операцій, що підлягають моніторингу, та порушення процедур проведення валютно-обмінних операцій. Крім того, банк отримав письмове застереження за надання недостовірної інформації на запит НБУ.
ТОВ «Лінеура Україна» зазнало штрафу у розмірі 9,633 млн гривень за погану організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Це включало, серед іншого, неналежне виконання обов'язку щодо створення внутрішніх документів з фінансового моніторингу, порушення під час перевірки клієнтів та незабезпечення ефективного моніторингу фінансових операцій.
ТОВ «ФК «Маре» оштрафовано на 595 000 гривень за порушення в організації фінансового моніторингу, неналежне інформування керівництва з питань протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та невиконання вимог щодо ведення документації щодо перевірки відповідального працівника.
Кілька інших фірм були оштрафовані за порушення у фінансовому моніторингу: ТОВ «ФК «Середина» (340 тис. грн), ТОВ «ПрофітГайд» (170 тис. грн), ТОВ «Мілоан» (51 тис. грн).
АТ «Укрпошта» отримало письмове попередження за неналежне розроблення внутрішніх документів, пов’язаних з фінансовим моніторингом.
Як повідомляв Укрінформ, у червні Національний банк уточнив процедури організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Штраф банку Нацбанк
Источник: www.ukrinform.ua