У центрі Києва виявили крамницю, де коштовні годинники збувають обранцям за кеш без фіскальних документів | Фото: Freepik
У серці Києва було розкрито велику схему нелегального імпорту та реалізації ювелірних товарів та престижних швейцарських годинників, внаслідок якої державна скарбниця могла втратити щонайменше 100 мільйонів гривень за час повномасштабної агресії. Незважаючи на висунуті обвинувачення та конфіскацію продукції, слідчі стверджують, що підприємництво продовжує функціонувати у звичному ритмі — винятково за готівкові кошти або цифрову валюту та без сплати податків.
Як інформує інформаційний ресурс “ТСН”, посилаючись на журналістське дослідження “Хапуга.ua”, комерційна діяльність з продажу вишуканих прикрас була закамуфльована під функціонування бутіка Lux Groups, що знаходиться на одній із найбільш дорогих локацій столиці — на Хрещатику поблизу бульвару Тараса Шевченка. За фасадом магазину, де представлені годинники та ювелірні вироби найвищого ґатунку, розслідувачі встановили добре налагоджену систему контрабанди та ухилення від податків.
Як саме завозили та продавали цінні прикраси
Розслідування показує, що преміальні годинники Rolex, Cartier, Audemars Piguet та інші вироби купували переважно в Об’єднаних Арабських Еміратах. Звідти їх незаконно переправляли до Польщі, а згодом — у вагонах поїздів сполученням Варшава–Київ, де продукцію ховали від пильного ока митників. Про це повідомила речниця Бюро економічної безпеки України Ярослава Лакійчук.
Відео дня
За її словами, після ввезення в Україну коштовності збували без чеків, без офіційного оформлення та без будь-яких податкових відрахувань. Покупцеві пропонували розрахунок готівкою у валюті або криптовалютою, що цілком унеможливлювало простежити походження грошей або підтвердити сам факт придбання.
У середньому, акцентують детективи, щомісяця така група могла реалізовувати товарів на 200–300 тисяч доларів, а в період новорічних та інших святкових днів — до півмільйона доларів. Усе це — поза фіскальною системою, що давало змогу ділкам отримувати величезні прибутки у тіні.
Журналісти, проаналізувавши обсяг і ринкову ціну товарів за останні три роки, дійшли висновку, що державний бюджет тільки з цієї діяльності міг втратити приблизно 100 мільйонів гривень податкових надходжень. А якщо б всю продукцію було розмитнено офіційно, держава мала б отримати понад 130 мільйонів гривень митних платежів.
Як ввозять дорогі годинники і продають готівкою депутатам Обшуки та судові рішення: що відомо
Правоохоронні органи вже провели серію обшуків, вилучили коштовності, годинники та значні обсяги готівкових коштів, після чого були висунуті підозри та обрано запобіжні заходи підозрюваним. Однак, як підкреслюють журналісти, бутік продовжує функціонувати у звичному форматі, як і раніше.
Для перевірки цього розслідувачі спробували замовити годинник у Lux Groups. Менеджери магазину без сумнівів підтвердили, що товар можуть доставити “на замовлення”, а оплату прийняти в криптовалюті або через обмінний пункт.
Елітний магазин у Києві "Lux Groups" Фото: Скриншот з відео
Водночас, співробітники салону не змогли назвати навіть юридичну особу, на користь якої покупець начебто має здійснювати платіж, що вказує на навмисне приховування кінцевих бенефіціарів.
Хто стоїть за бізнесом
Згідно з документацією, формальним власником ТОВ “Люкс Групс” є Владислав Ружницький. Саме його банківські дані виявили розслідувачі під час спроби зробити передоплату за годинник.
Проте, правоохоронці вважають справжнім організатором схеми іншу особу — Олександра Ліцкевича. Його називають “людиною без обличчя”: зображення та відомості про нього переважно виглядають, ніби вони згенеровані штучним інтелектом. Як підкреслюють у матеріалі, Ліцкевич майже не з’являється на публіці та старанно уникає ідентифікації.
До схеми може бути залучена і його мати, Валентина Ліцкевич, на яку оформлено ФОП. За останні чотири роки вона стала власницею одразу трьох автомобілів преміум-класу — Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga та Bentley Continental GT, загальною вартістю понад 28 мільйонів гривень.
Під час одного з обшуків Ліцкевич і двоє його спільників, за інформацією слідства, застосували фізичну силу щодо детективів БЕБ та співробітника СБУ, які діяли в межах кримінального провадження. За напад на правоохоронців йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Хто купує такі вироби
Серед клієнтів Lux Groups журналісти називають:
- блогерів і популярних інфлюенсерів,
- приватних бізнес-тренерів,
- моделей із платформ для дорослих,
- а також представників політичної та бізнес-верхівки.
Для багатьох із них безготівкові придбання — метод приховування справжніх доходів: товари не потрібно вказувати в декларації, а джерело оплати не підлягає контролю.
Раніше Фокус на основі розслідування писав, що деякі українські депутати мають колекції дорогих годинників, вартість яких сягає від сотень тисяч до декількох мільйонів гривень. Найбільш цінні аксесуари мають Віктор Бондар, Володимир Кальцев, Олег Мейдич та Олександр Салійчук.
Також інформувалося, що у Львові виставили на продаж маєток площею 780 кв. м за $3,5 млн. Будинок на вул. Липинського належить колишньому функціонеру податкової та митної служби. Об’єкт має понад 20 соток землі, сауну та гараж.
Источник: www.focus.ua