Особи, причетні до корупційної схеми, бідкалися на важку готівку та міркували щодо її узаконення. | Фото: НАБУ
Учасники великої корупційної схеми в галузі енергетики України відверто говорили про труднощі з транспортуванням значних сум готівкових коштів. Аудіозаписи, оприлюднені 10 листопада Національним антикорупційним бюро, показують, як члени угруповання складали гроші в ящики та “пакети”, нарікали на фізичне напруження та обговорювали шляхи відмивання грошей через мережу закордонних фірм і фондів.
Про це йдеться у частинах аудіоперехоплень від 25 вересня та 21 лютого поточного року. Фігурант “Рьошик”, котрий, за даними НАБУ, по суті, відігравав роль головного бухгалтера угруповання, скаржився:
“Вона з ручкою така була. Ну, як ноутбук просто запакований. Я ж Капелі потім допакував, бо зібрав лимон і в цій самій коробці віддав 1,6 — нести до картини таке собі задоволення”.
Учасник корупційної схеми бідкався на "важкість" готівки Фото: Скриншот з відео
Його колега, “Шугармен”, який відповідав за узаконення коштів, давав чіткі вказівки щодо пакування грошей у пакети:
“Я зараз швиденько порахую. 400. Це в нас так 200 і 200… Ну, два пакети цілих… Там мільйон. Там є хачапучрі-шмачапурі. Усе нормально”.
Відео дня
Учасники енергетичної корупційної справи нарікали на перенесення великих сум готівки Фото: Скриншот з відео
За інформацією слідства, через офіс у центрі Києва здійснювався ретельний облік грошей, велася “тіньова бухгалтерія” та організовувалося відмивання грошей. Частина операцій проводилася за межами України, зокрема у Москві, Африці та Північній Америці, а готівка змішувалася, передавалася іншим фізичним та юридичним особам або конвертувалася в інші валюти та криптовалюту для гарантування анонімності.
Офіс функціонував як “відмивальня” грошей, де легалізацію здійснювали працівники на чолі зі “Шугарменом”, а ключову роль у бухгалтерії відігравав “Рьошик”. Послуги з легалізації надавалися систематично, з відсотком від проведених сум для сторонніх клієнтів. Загалом через “офіс-відмивальню” пройшло приблизно 100 млн доларів США, при цьому НАБУ і САП задокументували узаконення понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики “Рокета”.
Аудіозаписи також розкривають подробиці планування схем легалізації: застосування іноземних фондів, продаж нерухомості членів угруповання, структуровані перекази через компанії на островах і криптовалютні операції. Фігуранти докладно обговорювали, як оформляти вкладення через фірми родичів, як відбуватиметься конвертація в сертифікати фондів, і як уникати уваги спецслужб та міжнародних фінансових контролерів.
Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття “високопосадової злочинної організації”, яка працювала в галузі енергетики. Члени незаконної схеми впливали на “Енергоатом” та інші стратегічні підприємства.
Також Фокус писав, що Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обшуками НАБУ і САП в “Енергоатомі” у зв’язку з розслідуванням справи про масштабну корупцію на захисті енергооб’єктів. За його словами, будь-які результативні дії проти корупції є вкрай потрібними.
Источник: www.focus.ua