“Bomba News” ексклюзивно представляє результати резонансного розслідування, проведеного аналітиками Molfar. Наші експерти глибоко занурилися у діяльність одного з ключових гравців аграрного сектору України, викривши схеми, які підривають основи чесної конкуренції та завдають шкоди державі.
Деталі операції
До Molfar звернувся представник власника одного з найбільших агрохолдингів України, який обробляє землі у більшості центральних, південних та деяких східних регіонах. Основним завданням для аналітиків було зібрати максимум інформації про прямого конкурента нашого клієнта в агросекторі. Важливо зазначити, що цей конкурент, діючи через підконтрольні компанії, неодноразово був помічений у порушенні законодавства України, підкупі посадових осіб та зловживанні правилами доброчесної торгівлі.
Нижче ми коротко представимо результати нашої роботи, без розкриття імен та конфіденційної інформації, яка є комерційною таємницею клієнта і Molfar. Повний звіт, що містить 85 000 символів, став результатом ретельної роботи з конкурентної розвідки.
Розслідування діяльності конкурента
Звіт містить детальну біографію об’єкта дослідження, яка безпосередньо переходить до аналізу його поточної діяльності. Об’єкт дослідження прямо володіє дев’ятьма компаніями, маючи частку від 50% до 100% у кожній з них. Крім того, юридичні особи були ідентифіковані через афілійованих номінальних власників та директорів, які, ймовірно, перебувають під контролем об’єкта. У таких юридичних особах об’єкт та члени його родини ніколи формально не володіли (прямо чи опосередковано) або не керували вісьмома компаніями.
Ми також розслідували дві масштабні кримінальні схеми об’єкта, зокрема, питання самовільного захоплення земельних ділянок, що перебували у державній або приватній власності. Важливим блоком дослідження є зв’язки з Російською Федерацією. Ці зв’язки, які вважалися неприпустимими для чесного бізнесу з 2014 року, а з повномасштабним вторгненням у 2022 році стали сигналом неможливості ведення бізнесу в Україні, були ретельно проаналізовані.
Податкові порушення об’єкта:
- У 2020-2021 роках директор компанії об’єкта був притягнутий до судової відповідальності у справах, пов’язаних з проведенням фіктивних операцій з придбання основних засобів та обладнання, включення до переліку ризикових платників податків та відмови у реєстрації податкової накладної.
- У 2018 році компанія, що перевірялася, була фігурантом кримінальної справи за надання неправдивих даних у податкових звітах за ІІ-IV квартали 2017 року.
- У 2020 році ТОВ […] фігурувало у кримінальній справі як одна з компаній, на користь яких ТОВ […] проводило операції з надання послуг, незаконно формуючи податковий кредит на загальну суму […].
- У […] директор ТОВ […] був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення податкового обліку.
- У […] компанії […] було нараховано податковий борг до місцевого бюджету у розмірі […]. Згідно з офіційним вебпорталом Державної податкової служби, ДПС має право на податкову заставу на майно […].
Пізніше у звіті аналітики Molfar детально викрили наступні проблеми:
- Спірна процедура набуття компанії.
- Порушення правил дорожнього руху, виконавчі провадження.
- Майно об’єкта та пов’язаних компаній.
- Родина об’єкта.
Окрім цього, звіт містить велику категорію “Відносини з працівниками, колегами та партнерами, потенційними постачальниками, особисті зв’язки та інше”. Загалом було досліджено 63 особи, залежно від їхньої значущості в діяльності об’єкта. Зібрано всі можливі контакти об’єкта, досліджено стиль життя, перельоти, майно, автомобілі – всю приватну інформацію, яка може бути використана для отримання переваг під час комунікації.
Якщо вам потрібен огляд особи, конкурентна розвідка, пошук зв’язків з компаніями та холдингами, команда Molfar готова допомогти. Ми маємо значний досвід у пошуку бізнес-інформації та юридичних даних, перевірці біографій та дослідженні соціально-політичних питань.
💥 Думка редакції Бомба Новини:
Ми, команда “Bomba News”, глибоко переконані, що такі розслідування є надзвичайно важливими для зміцнення української держави. Викриття корупційних схем та недоброчесної конкуренції, особливо в такому стратегічно важливому секторі, як агропромисловий комплекс, є нашим спільним внеском у боротьбу з внутрішнім ворогом. Ми висловлюємо беззастережну підтримку Збройним Силам України та всім, хто щодня працює на перемогу на всіх фронтах, включаючи економічний. Правосуддя має бути невідворотним, а чесний бізнес – основою відновленої й сильної України.
За матеріалами: molfar.com