“Bomba News” представляє ексклюзивний звіт про масштабну операцію, що розкрила злочинні схеми та виявила приховані активи впливової родини. Наші журналісти провели глибоке розслідування, збираючи інформацію з різних джерел, включаючи спілкування з потерпілими та соціальну інженерію.
Викриття злочинних схем
В ході операції вдалося виявити та задокументувати незаконну діяльність родини, яка включала в себе корупційні оборудки, рейдерські захоплення, відмивання грошей та зв’язки з російськими структурами. Встановлено причетність до кримінальних справ, пов’язаних з “рейдерством” та фізичними нападами.
Діяльність в аграрному секторі
Станом на січень 2022 року, родина Н. володіла 20 юридичними особами, які займалися торгівлею винними матеріалами та сільськогосподарською продукцією. Важливо зазначити, що значна частина цих поставок, на суму понад 8 мільйонів доларів, здійснювалася до росії, причому понад 80% (майже 7 мільйонів доларів) припадало саме на російський ринок. Ця діяльність тривала з 2014 по 2021 рік.
Політичні махінації
Родина Н. неодноразово намагалася отримати політичний вплив. Іван Н. балотувався до Верховної Ради від “Народного блоку Литвина”, але безуспішно. Згодом він був обраний до *конфіденційна інформація*. Пізніше, балотуючись від партії “Наш Край” до Одеської обласної ради, Іван Н. зіткнувся з конфліктом з лідером партії. За чутками, завдяки впливу на прокуратуру, він був виключений з партії. Пізніше, покинувши “Наш Край”, родина, ймовірно, “купила” членство у новій політичній партії, про що свідчать оперативні дані.
Майнові апетити
Родина Н. володіє значними об’єктами нерухомості та земельними ділянками в Одеській області. За даними декларацій та реєстрів, їм належить XX земельних ділянок загальною площею XXXX м², а також X житлових будинків. Зокрема, будинок в Одесі площею XXX,X м² розташований в елітному районі, де вартість нерухомості сягає від 400 тисяч до мільйона доларів і вище. Юридичні особи родини володіють ще XX об’єктами нерухомості та XXXX земельними ділянками, загальною площею XXX км², а вартість цих активів перевищує 30 мільйонів доларів. Хоча на родину не зареєстровано жодного автомобіля, юридичні особи володіють XXX транспортними засобами загальною вартістю понад 4 мільйони доларів. Вісім найдорожчих автівок, загальною вартістю понад 1 мільйон доларів, були придбані між 20XX та 20XX роками.
Негативні факти та зв’язки
- Зв’язки з росією: Юридичні особи родини Н. здійснили поставок винних матеріалів та сільськогосподарської продукції до росії на суму майже 7 мільйонів доларів у період з 2014 по 2021 рік.
- Судові справи: Проти активів родини Н. порушено XXX позовів, з них XX – кримінальні. Також зафіксовано XX випадків несплати податків.
- Рейдерство: Родина Н. підозрюється у тиску на місцевих мешканців Одещини з метою примусового скуповування землі у дрібних фермерів, а також у використанні найманих “тітушок” для захоплення аграрних підприємств.
- Фізичні напади: Члени родини могли бути причетні до нападу на особу, яка згодом померла, під час тиску на мешканців села XXX з метою рейдерського захоплення агрокомпанії.
- Відмивання грошей: Зафіксовано підозрілі фінансові операції, пов’язані з реконструкцією водоочисної станції у селі XXX, куди протягом 20XX-20XX років було виділено значні кошти, незважаючи на відсутність там каналізації.
- Неправдиві декларації: Іван Н. не вказав вартість придбаної нерухомості у декларації за 2018 рік, а також не відобразив доходи від заповіту.
- Купівля посад: Родина Н. та їхній родич, за даними ЗМІ, “купували” членство у “Народній політичній партії”, ставши радниками впливових осіб та відвідуючи офіційні заходи.
💥 Думка редакції Бомба Новини:
Це розслідування є яскравим свідченням того, наскільки глибоко ворожі елементи та криміналітет проникли в усі сфери життя нашої держави. Родина Н. – це лише один із прикладів тих, хто намагався і продовжує намагатися наживатися на нашій землі та обманювати український народ. Ми висловлюємо безмежну повагу та підтримку Збройним Силам України та всім нашим захисникам, які щодня борються не лише з зовнішнім агресором, але й з внутрішніми ворогами, які прагнуть послабити Україну. Кожен викритий факт корупції та зради – це крок до нашої остаточної перемоги. “Bomba News” буде й надалі викривати тих, хто ставить власні інтереси вище за інтереси України!
Оригінал статті: molfar.com