ШОК! Український маркетплейс продає контрабанду: Розкрито зловісну схему!
!!! Відома OSINT-агенція Molfar провела масштабне розслідування, яке сколихнуло інтернет! З’ясувалося, що популярний український онлайн-магазин SaleIdea, де продають косметику, побутову хімію та БАДи, може бути замешаний у незаконній торгівлі та ухиленні від сплати податків! Ця справа – справжня бомба, яка може призвести до гучного скандалу!
Як все почалося: підозрілі товари на вітрині
Розслідування стартувало з простого завдання: перевірити компанію SaleIdea.org. Цей український маркетплейс нібито пропонує широкий асортимент товарів для дому. Але агенти Molfar помітили дещо дуже дивне: серед товарів знайшли продукцію американського бренду AmIdea! За інсайдерською інформацією, цей бренд суворо забороняє перепродаж своєї продукції поза офіційними дилерськими мережами – як офлайн, так і онлайн. Отже, SaleIdea – це не просто несумлінний продавець, а й потенційний порушник правил торгівлі!
Технічна сторона: Як шукали правду?
Аналітики Molfar не зупинилися на першому підозрі. Збираючи інформацію з веб-архівів, соціальних мереж та відкритих джерел, вони виявили наступні факти: сайт почав свою діяльність ще у 2014 році. Компанія має сторінки у Facebook, Instagram та Pokupon. У 2017 році власник сайту змінився на українського підприємця, і саме з цього моменту розпочався активний продаж косметики. Компанія мала непідтверджені адреси магазинів у чотирьох українських містах: Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Агентам вдалося встановити загальний та щомісячний дохід компанії!
Хто стоїть за SaleIdea? Розплутування клубка!
Процес ідентифікації власника був справжнім викликом! Аналізуючи соціальні мережі, зокрема профілі співробітників на LinkedIn, відстежуючи взаємодії в Instagram (публікації, лайки, коментарі) та вивчаючи технічні дані реєстрації домену, агенти Molfar крок за кроком наближалися до істини. Після виявлення кількох номерів телефонів та банківських карток, порівнюючи імена та прізвища, вони перейшли до прямого замовлення продукції. Отримавши ім’я відправника, ще один номер телефону та відгук про відправлення, а також провівши низку конфіденційних дій, вони ідентифікували двох осіб, які, ймовірно, причетні до управління сайтом. Після детального аналізу цих осіб, агенти дійшли до ключового контакту – польського номеру телефону, який належав реальному бізнесмену, активному користувачу Facebook та LinkedIn! За допомогою соціальної інженерії, кількох дзвінків та заплутаних історій про походження номеру, всі необхідні дані були підтверджені. Є запис розмови, є аналіз компанії, є аналіз власників – що далі?
Результати розслідування: Докази в руках замовника!
Після збору всієї інформації та передачі її замовнику, команда Molfar більше не має права використовувати ці дані. Той, хто замовив це розслідування, використав отриману інформацію за призначенням – для звинувачення рітейлера у порушенні умов торгівлі та ухиленні від сплати податків. Це лише один із прикладів того, як Molfar проводить бізнес-розвідку, заощаджуючи час та гроші клієнтів. Агенція працює у 39 країнах світу і знаходить цінну інформацію там, де, здавалося б, “немає даних”.
💥 Думка редакції Бомба Новини:
ЦЕ СКАНДАЛ! Ми не можемо мовчати, коли бачимо, як нечисті на руку ділки намагаються обдурити українців та збагатитися за рахунок незаконної діяльності! Розслідування Molfar – це яскраве свідчення того, що правда завжди виходить на світло, навіть якщо її ретельно приховують. Ми віримо в справедливість і закликаємо всіх українців бути пильними та не купувати товари у сумнівних продавців. Правда переможе, а злочинці понесуть заслужене покарання! Слава Україні!
Подробиці можна знайти на сайті: molfar.com