Федеральная прокуратура США инициировала проверку деятельности компании Block, основанной предпринимателем Джеком Дорси. Власти считают, что фирма не соблюдала нормативные требования и неоднократно нарушала санкции, пишет NBC News.
По имеющейся информации, расследование коснулось двух подразделений компании, связанных с криптоактивами. Речь идет об отделах, занимающихся продуктами Square и Cash App.
Прокуратура считает, что Block обрабатывала транзакции, связанные с подсанкционными странами и террористическими группировками. При этом предполагаемые проступки являются лишь небольшой частью «широкомасштабных и многолетних нарушений нормативных требований», говорится в материале.
Расследование стартовало после того, как бывшие сотрудники Block сообщили властям США о проблемах в компании. По их словам, с самого начала существования фирмы она сталкивалась с различными трудностями и отклонениями в сфере соблюдения требований.
Экс-работники утверждают, что компания обработала тысячи подозрительных транзакций, не уведомив об этом Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). В частности, Block якобы проводила через свою структуру операции, связанные с Ираном и Россией.
Бывшие сотрудники передали прокуратуре около ста страниц внутренних документов компании Джека Дорси. Утверждается, что согласно этим материалам, фирма продолжала заниматься незаконной деятельностью даже после того, как ее руководство узнало о нарушениях.
По заявлению представителей Block, компания сознательно не нарушала санкционный режим. Юридическая команда фирмы консультируется по данному вопросу и принимает соответствующие меры, подчеркнули в фирме Джека Дорси.
Источник: cryptocurrency.tech