Фірма Tether, відома випуском провідного за ринковою капіталізацією стейблкоїна USDT, заблокувала 12,3 мільйона доларів на криптогаманці, пов'язаному з мережею Tron. Цей гаманець викликав підозри серед експертів, що зосереджені на боротьбі з незаконною діяльністю.
Як повідомляє блокчейн-аналітик Tronscan, блокування 12 369 162 стейблкоїнів USDT відбулося о 9:15 за Гринвічем в одному з гаманців мережі Tron. Хоча Tether не опублікував офіційної заяви, Cointrackdaily припускає, що блокування було пов'язане з побоюваннями щодо порушення санкцій, запроваджених Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC) у зв'язку з незаконною діяльністю, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму (AML).
Ініціативу з виявлення та блокування сумнівних криптоактивів було реалізовано Підрозділом з боротьби з фінансовими злочинами T3 (T3 FCU), експертною групою, створеною у серпні 2024 року у співпраці з Tron та TRM Labs.
Кріс Янчевський, керівник відділу міжнародних розслідувань у TRM Labs, наголосив, що ці суворі заходи стримають злочинців від використання блокчейнів, таких як Tron, для незаконних транзакцій. За повідомленнями, протягом перших шести місяців своєї роботи T3 FCU заморозила приблизно 126 мільйонів доларів США в USDT, пов'язаних з різною злочинною діяльністю та незаконними транзакціями.
Раніше Tether разом із криптовалютною біржею OKX та Міністерством юстиції США спільно заморозили 225 мільйонів доларів США в USDT, пов'язаних зі значною міжнародною злочинною мережею, причетною до торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
Джерело: cryptocurrency.tech