Прокуратура Нидерландов обвинила одного из разработчиков миксера Tornado Cash Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает DL News со ссылкой на полученное постановление.
В бумагах указано, что Перцев был причастен к отмыванию через платформу средств, полученных незаконным путем. В постановлении упоминаются 36 подозрительных транзакций.
Одна из них помечена как «кроссчейн-протокол Ronin». Напомним, в 2022 году платформа была взломана на $625 млн. Подозрение пало на северокорейскую группировку Lazarus Group.
В комментарии изданию адвокат Перцева Кейт Ченг заявила, что прокуратура не предоставила никаких доказательств вероятной связи ее клиента с этими транзакциями. Сторона защиты настаивает на том, что обвиняемый не может нести ответственность за деятельность на платформе, поскольку не управлял ею.
Согласно полученным данным, слушание по делу Перцева пройдет в Нидерландах 26 марта 2024 года.
Разработчика миксера задержали в Амстердаме в августе 2022 года. Его арест вызвал волну возмущения со стороны криптосообщества.
Он провел в тюрьме в общей сложности около девяти месяцев. Помимо Перцева, в отмывании средств подозревают еще одного создателя миксера — Романа Сторма. Ранее они запустили кампанию по сбору средств на оплату услуг юристов.
Источник: cryptocurrency.tech