Центральний банк Росії закликав кредитні організації відстежувати транзакції, здійснені через криптовалютні біржі з використанням корпоративних карток.
Регулятор зазначив, що так звані «технічні компанії» — юридичні особи, які не мають ознак справжньої ринкової діяльності — часто використовуються сервісами обміну криптовалют, онлайн-казино та фінансовими схемами.
Банкам рекомендується контролювати ці операції за допомогою онлайн-спостереження майже в режимі реального часу. Крім того, їм рекомендується перевіряти профілі транзакцій своїх клієнтів.
Якщо клієнт банку має «партнерів, які раніше надсилали кошти на послуги з продажу, або фірми, що мають ознаки фіктивних операцій», банк може запровадити обмеження на перекази від фізичних осіб або повністю заборонити внесення готівки.
Центральний банк наголосив, що його рекомендації є необов'язковими, але вони допоможуть кредитним установам посилити їхні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності.
Раніше Центральний банк Росії пропонував підвищити річний ліміт для некваліфікованих інвесторів на купівлю цифрових фінансових активів (ЦФА) з 600 000 до 1 мільйона рублів.
Джерело: cryptocurrency.tech