Колишній співробітник Wechain Fintech, відповідальний за обробку зарплати для Bybit, отримав 9 років і 11 місяців в'язниці за незаконне привласнення 5,7 мільйонів доларів США, переважно в криптовалюті. Про це повідомляє The Straits Times.
У період з 31 травня по 31 серпня 2022 року жінка сфабрикувала записи в електронних таблицях Excel, створивши фальшиві платежі, нібито заборговані персоналу криптоплатформи. Згодом ці суми були переведені на особисті гаманці Кай Сіня та конвертовані у фіатну валюту.
Протягом чотирьох місяців вона зняла понад 4,2 мільйона доларів США. Після кількох шахрайських операцій на загальну суму 5,7 мільйона доларів Кай Сінь відмив понад 4,3 мільйона доларів.
У лютому 2023 року представник Wechain повідомив про порушення правоохоронних органів. Через два місяці Кай Сінь був затриманий.
Згодом вона намагалася ввести слідчих в оману, стверджуючи, що кошти надіслав двоюрідний брат, чия особа, як пізніше виявилося, була сфабрикованою.
Влада вилучила у жінки активи на суму понад 330 000 доларів, у тому числі автомобіль Mercedes-Benz. Bybit також вдалося відновити понад 1,1 мільйона доларів США з цифрових гаманців і приблизно 140 000 доларів США з одного з банківських рахунків Кая Сіня.
В обвинувальному акті говорилося, що вона використовувала доходи від своїх злочинів для підтримки розкішного способу життя, включаючи внесення початкового внеску в розмірі майже 750 000 доларів США за пентхаус, оцінений у понад 3,7 мільйона доларів. Крім того, вона придбала сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та каблучки від люксового бренду Louis Vuitton, як повідомив заступник прокурора Джеремі Бін у суді.
Цивільний суд заборонив жінці використовувати доходи, отримані незаконним шляхом. Тим не менш, вона все ще витратила майже 840 000 доларів на різні предмети розкоші. 27 січня Кай Сінь був засуджений до шести тижнів ув'язнення за порушення рішення суду.
20 лютого жінка зізналася у звинуваченнях у шахрайстві, отриманні вигоди від злочинних дій та наданні неправдивої інформації посадовій особі. Під час оголошення вироку також виступили ще тридцять обвинувачених.
Джерело: cryptocurrency.tech