У справі про можливе відмивання сотень мільйонів гривень, виявленої Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), фігурує ім’я екс-глави Офісу президента Андрія Єрмака. Слідство вважає, що злочинна схема, пов’язана з будівництвом елітного котеджного містечка “Династія” у Козині на Київщині, могла бути використана для легалізації понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом, в період з 2021 по 2025 рік.
Масштабні схеми на будівництві
За даними слідства, протягом 2021-2025 років були легалізовані кошти на суму понад 460 мільйонів гривень. Ці кошти були використані для будівництва чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої зони загального користування – спа-комплексу. Ці об’єкти розташовані на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів у селищі Козин.
Процес фінансування будівництва був розділений на дві умовні частини: “Форма 1” та “Форма 2”. “Форма 1” становила близько 10% від загального бюджету і надходила безготівковим шляхом від юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, а також від компаній з фармакологічної галузі. Основна ж частина фінансування, так звана “Форма 2”, походила з коштів, здобутих злочинним шляхом.
Наготівка для будівництва, згідно з матеріалами слідства, передавалася будівельникам через особистого помічника одного з фігурантів справи, відомого як “Че Гевара”, в одному з київських офісів. Інша частина готівкових коштів надходила від особи, пов’язаної з фігурантом справи, якого ЗМІ називають “Карлсон”, через пов’язану з ним особу.
Витрати на будівництво приховувалися під кодовими назвами R4, R3, R2, R1.
Податкові маневри та спроби легалізації
Матеріали справи свідчать про суперечки між учасниками проєкту щодо фінансових питань та процесу будівництва. Зокрема, в переписці, озвученій під час судових засідань, батько Андрія Єрмака, Борис Єрмак, який, за словами слідства, мав відповідні повноваження від одного з головних фігурантів проєкту (R2), висловлював вимоги щодо контролю за витратами на будівництво та участь у тендерних процедурах.
«Серёжа (ймовірно, директор кооперативу ОК ЖБК «Сонячний Берег» – прим.), дорогой, мне все понятно было ещё после нашей встречи. Хочу чтобы было понятна и наша позиция. Я, как человек имеющий непосредственное отношение к Р2 и имеющий соответствующие полномочия от него (тебе это известно с самого начала), хочу не только отслеживать на что потрачены деньги, перечисляемые на строительство Р2, но и участвовать в согласовании (включая тендерные процедуры) стоимости закупок материалов и оборудования, а также проводить аудит актов выполненных работ, т.е. тот перечень, который мы согласовывали в проекте меморандума. Я думаю, что это вполне нормальное желание заказчика, который платит за все свои деньги».
У 2024 році, коли реальні масштаби будівництва почали випереджати офіційно заявлені обсяги фінансування, учасники проєкту почали шукати шляхи узаконення коштів, здобутих злочинним шляхом. Одним із запропонованих методів було придбання документів, що нібито підтверджували законне походження коштів. Вартість таких послуг оцінювалася у 15,5-16,5% від суми.
Загальна сума відмитих коштів, за даними НАБУ і САП, становить майже 9 мільйонів доларів США, які були вкладені у будівництво “Династії”. Слідство встановило, що ці гроші походили від діяльності злочинної організації, очолюваної “Карлсоном”, зокрема від роботи так званої “пральні”, де акумулювалися та легалізувалися кошти з різних джерел, включаючи корупційні схеми в “Енергоатомі”.
💥 Думка редакції Бомба Новини:
Ця справа – це кричущий приклад того, як верхівка влади може використовувати своє становище для особистого збагачення, прикриваючись будівництвом елітних об’єктів. Звинувачення у відмиванні сотень мільйонів гривень, особливо з такою резонансною персоною, як колишній голова Офісу президента, вимагають найретельнішого розслідування та негайного реагування. Ми вимагаємо повної прозорості та справедливості. Всі, хто причетний до цих злочинних схем, мають бути покарані згідно з законом, незалежно від їх посад та впливу. Український народ має знати правду і бачити, як кошти, що могли б піти на розвиток країни, осідають у кишенях корупціонерів.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: nashigroshi.org