- Згідно з новим звітом Chainalysis, понад 75 мільярдів доларів криптовалют пов'язані зі злочинною діяльністю та теоретично можуть бути конфісковані урядами різних країн світу.
- Звіт «Зростаючий ландшафт конфіскуваних криптоактивів» показує, що приблизно 15 мільярдів доларів США безпосередньо зберігаються в гаманцях, призначених для незаконних дій, а ще 60 мільярдів доларів США зберігаються в так званих гаманцях нижньої ланки, які регулярно отримують кошти з таких джерел.
- Згідно з Chainalysis, на біткойн (BTC) припадає близько 70 відсотків конфіскуваних активів, далі йдуть Етереум (ETH) з приблизно 10 відсотками та стейблкоїни (USDT, USDC) з приблизно 8 відсотками. Незаконні суб'єкти часто тримають свої BTC протягом тривалого часу – 36,7 відсотка гаманців все ще мають баланси навіть через рік.
- Згідно з Chainalysis, більша частина капіталу надходить з ринків даркнету та шахрайських магазинів, які разом контролюють понад 46 мільярдів доларів активів у блокчейні. Ці категорії демонструють темпи зростання понад 200 відсотків на рік.
- Хоча у 2021 році понад 40 відсотків незаконних криптовалютних потоків прямували безпосередньо на біржі, до 2025 року ця цифра знизиться лише до приблизно 15 відсотків. Злочинці все частіше використовують міксери, мости між ланцюгами та кілька проміжних адрес, щоб ускладнити відстеження.
- Тим не менш, централізовані біржі зафіксували щорічний приплив у середньому 14 мільярдів доларів із незаконних джерел у період між 2020 і 2025 роками.
- Chainalysis наголошує, що ці активи мають величезний потенціал для вилучення, але це можливо лише за умови глобальної співпраці, швидкого реагування та технічної експертизи. За даними Chainalysis, влада всього світу наразі вилучила незаконні криптоактиви на суму 12,6 мільярда доларів.
Рекомендоване відео Біткойн б'є всі рекорди – але коли за ним підуть альткойни?
Джерела
- Звіт про ланцюговий аналіз
Eine Quelle: btc-echo.de