Уряд схвалив законопроект щодо входження України до Єдиної зони платежів у євро 18.04.2025 о 18:20, повідомляє Укрінформ. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, спрямований на приєднання України до стандартів ЄС щодо приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Наголошується, що цей документ розроблено Мінфіном у співпраці з Генеральним директоратом з фінансової стабільності Європейської комісії.
Метою цього законопроекту є гармонізація законодавства України щодо запобігання та боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з європейським. Таке узгодження необхідне для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.
Законопроектом передбачено створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб із зазначенням дати відкриття/закриття; тип і номер рахунку, який містить номер IBAN; разом із повним найменуванням власника рахунку або індивідуального банківського сейфа.
Водночас, як наголошують у Мінфіні, законопроектом визначено, що до реєстру не включатиметься інформація про рух і залишки коштів на рахунках громадян, а також вміст сейфів.
Розпорядником цього реєстру пропонується призначити Державну податкову службу (ДПС).
Крім того, планується створити Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів під управлінням Державної податкової служби; посилити процес перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізми застосування заходів до осіб, які не подають або зволікають з наданням такої інформації.
Помітним нововведенням у документі є створення механізму викривачів у сфері фінансового моніторингу та їх захисту.
До переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу пропонується включити опікунів трастів і торговців культурними цінностями, які здійснюють операції через «вільні порти», якщо сума операції перевищує 400 тис. грн.
Ухвалення цього закону парламентом сприятиме досягненню міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та виконанню умов для набуття Україною членства в ЄС, вважають у Мінфіні.
Як повідомлялося раніше, SEPA (Єдина платіжна зона в євро) – це платіжна система, яка використовується в Європейському Союзі та кількох інших країнах. У рамках цієї системи всі платежі в євро обробляються на однакових умовах як усередині країни, так і в інших європейських країнах, що входять до зони SEPA.
Економіка Європейський Союз Кабінет міністрів
Источник: www.ukrinform.ua